У Німеччині закрили криптоплатформу eXch і вилучили активи на €34 млн

30 квітня німецькі правоохоронці припинили роботу криптовалютної платформи eXch та конфіскували активи на €34 млн. Про це повідомили прокуратура Франкфурта та Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA).

eXch працювала з 2014 року, розміщувала сервери в Німеччині й дозволяла анонімно обмінювати Bitcoin, Ethereum, Litecoin і Dash — без проходження ідентифікації. За даними слідства, це зробило сервіс інструментом для відмивання коштів. Через платформу пройшло близько $1,9 млрд, включно з частиною $1,5 млрд, викрадених під час зламу біржі Bybit. eXch рекламувалася на даркнет-форумах, підкреслюючи відсутність перевірок KYC і зберігання даних користувачів.

Операцію провели за день до офіційного закриття платформи, запланованого її власниками. За участі Служби фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів було вилучено 8 ТБ даних і криптоактиви. Це — третя за масштабом конфіскація в історії BKA.

«eXch — ключовий елемент тіньової економіки. Анонімний обмін допомагає злочинцям відмивати доходи від хакерських атак або торгівлі вкраденими даними», — заявив старший прокурор Бенджамін Краузе.

Голова відділу кіберзлочинів BKA Карстен Майвірт назвав діяльність платформи «промисловою за масштабами».

Нагадаємо, 1 травня FinCEN ініціювала відключення камбоджійської платформи Huione Group від фінансової системи США, звинувативши її у відмиванні $4 млрд.