У Сінгапурі затримали групу осіб за відмивання понад $700 млн через криптовалюти

Поліція Сінгапуру повідомила про затримання 10 осіб під підозрою в відмиванні понад 950 млн SGD (~$700 млн), включаючи використання цифрових активів.

Всі затримані є громадянами Китаю, Кіпру, Камбоджі, Туреччини та Вануату. Ще вісім осіб розшукуються.

«В результаті масштабного розслідування та подальшої розвідки, включаючи аналіз звітів про підозрілі транзакції, поліція виявила групу осіб, підозрюваних у причетності до відмивання доходів від організованої злочинної діяльності за кордоном, включаючи шахрайство та онлайн-гемблінг», – йдеться в заяві правоохоронних органів.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 94 об’єкти нерухомості та 50 транспортних засобів на суму понад 815 млн SGD (~$600 млн). Влада також затримала понад 35 банківських рахунків на суму 110 млн SGD (~$81 млн).

Крім того, була конфіскована іноземна валюта на 23 млн SGD (~$17 млн), понад 250 розкішних сумок та годинників, 120 електронних пристроїв, 270 ювелірних виробів та два золоті злитки.

Додатково правоохоронці виявили 11 документів «із інформацією про цифрові активи». Розслідування триває.

Затриманим вже пред’явили обвинувачення у відмиванні грошей, шахрайстві, підробці документів та спротиві при затриманні.