В Естонії затримали підозрюваних в організації криптовалютного шахрайства на $575 млн
У Таллінні заарештували двох громадян Естонії за підозрою у пов’язаному з криптовалютами шахрайстві на $575 млн та відмиванні коштів. Про це повідомляє Мін’юст США.
Відповідно до судових документів, підозрювані Сергій Потапенко та Іван Туригін ввели в оману сотні тисяч жертв, пропонуючи послуги оренди хмарного майнінгового сервісу HashFlare.
Згідно з обвинуваченням, насправді у HashFlare не було обладнання для майнінгу.
Коли інвестори хотіли вивести кошти у вигляді доходів від оренди, Потапенко та Туригін не змогли заплатити обіцяного:
“Натомість вони або чинили опір здійсненню платежів або розплачувалися з інвесторами за допомогою віртуальних валют, які відповідачі придбали на відкритому ринку, а не валют, які вони видобули. HashFlare припинила свою діяльність у 2019 році”.
У період з 2015 по 2019 рік клієнти з усього світу уклали контракти з HashFlare на суму понад $550 млн.
Крім того, Потапенко та Туригін пропонували інвестувати в фінансовий сервіс Polybius Bank. Вони залучили щонайменше $25 млн та перевели більшу частину грошей на інші банківські рахунки та контрольовані ними криптогаманці, стверджують у Мін’юсті:
“Насправді Polybius ніколи не був банком і ніколи не виплачував обіцяних дивідендів. Потерпілі заплатили компаніям Потапенка та Туригіна понад $575 млн. Потім вони використовували підставні фірми для відмивання доходів від шахрайства та купівлі нерухомості та розкішних автомобілів”.
За словами прокурора Ніка Брауна, Потапенко та Туригін залучали інвесторів “неправдивими заявами” та виплачували першим клієнтам гроші тих, хто інвестував пізніше:
«Розміри та масштаби схеми справді вражають. Обвинувачені скористалися як привабливістю криптовалют, так і таємницею навколо майнінгу, щоб створити величезну схему Понці».
Потапенка та Туригіна звинуватили у змові з метою вчинення шахрайства та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Якщо фігурантів визнають винними, їм загрожує максимальне покарання до 20 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у жовтні Мін’юст США звинуватив двох офіцерів розвідки КНР у спробі підкупу американського держслужбовця, який виявився подвійним агентом ФБР. Йому заплатили $61 000 в біткоїнах за інформацію, пов’язану з розслідуванням США щодо китайської компанії.
Стежте за ForkLog UA у Twitter та Facebook.