В Одесі викрили криптошахрая, який завдав понад ₴40 млн збитків

Правоохоронці викрили трейдера-шахрая, який ошукав громадян на понад ₴42 млн. Чоловік створив видимість успішного бізнесу з торгівлі криптовалютою та переконував знайомих інвестувати кошти у його неіснуючий фонд.

Поліція встановила, що 32-річний одесит діяв разом зі спільником, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження. Він обіцяв високі прибутки від інвестицій у криптоторгівлю.

Щоб створити видимість легального бізнесу, аферист орендував офіс в Одесі, де зустрічався з потенційними інвесторами та демонстрував уявну успішність. Для зміцнення довіри він повертав невеликі суми у вигляді «відсотків», що створювало ілюзію реального прибутку та мотивувало людей вкладати більше.

Насправді жодних угод на криптобіржах не проводилося — усі кошти, понад ₴42 млн, переводилися на підконтрольні рахунки й криптогаманці, після чого витрачалися на особисті потреби.

Поліція зібрала низку доказів шахрайської діяльності, на підставі яких чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене групою осіб, повторно, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану. 

Розслідування проводили співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області спільно зі слідчими ГУНП під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом уже передані до суду. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у липні українські правоохоронці у партнерстві зі службами Франції та США викрили міжнародну схему, яка використовувала сервери в київському датацентрі для протиправної діяльності.