В Україні викрили групу шахраїв-фішерів

Українські та чеські правоохоронці завершили розслідування шахрайської схеми з розповсюдження фішингових посиланнь на європейських маркетплейсах, що завдала майже ₴1,5 млн доведених збитків.

Зловмисники відповідали на оголошення на платформах і нібито в межах угоди надсилали користувачам посилання на сторінки, що імітували платіжні сервіси. Через фейкові вебсайти шахраї отримували банківські дані жертв. Частину вкрадених коштів конвертували в криптоактиви. 

У межах розслідування, відкритого у 2023 році, звинувачення висунули 4 організаторам і 10 учасникам схеми. Повідомляється що зловмисники залучили до оборудки понад 40 осіб в регіонах України.

Спільники виконували окремі ролі в організації: займались рекрутингом «воркерів» для контактів з жертвами, підтримували технічну інфраструктуру схеми, обробляли виведення і конвертацію грошей.

Правоохоронці провели 29 обшуків на території Києва, Дніпропетровської, Кіровоградської, Тернопільської, Полтавської та Чернігівської областей. Було вилучено комп’ютерну техніку, «десятки» телефонів, $75 000, банківські та сім-картки, 6 автомобілів та робочі записи.

Доведена сума збитків від діяльності схеми становить майже ₴1,5 млн. Фігурантам загрожує до 12 років в’язниці.

Нагадаємо, керівники проєкту MoonPay переказали $250 000 фейковому «Стіву Віткоффу».