В Японії шахрая спіймали завдяки аналізу Monero-транзакцій

Поліція Японії заарештувала 18 осіб, яких підозрюють у шахрайстві з кредитними картками та відмиванні грошей на суму 100 млн єн (понад $666 000) за допомогою криптовалют. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними слідства, з червня 2021 року до січня 2022 року угруповання розміщувало фіктивні товари на маркетплейсі Merkari й отримувало оплату за них на вкрадені раніше кредитні картки. Загалом вони здійснили приблизно 900 шахрайських транзакцій.

Ймовірному голові банди 26-річному Юту Кобаяші інкримінують відповідальність за операції на суму 2,7 млн єн (~$18 000) у період із червня до липня 2021 року.

Усіх учасників угруповання він найняв на «нелегальний підробіток» через соцмережі. Спілкувалися подільники в захищених месенджерах.

Отримані кошти шахраї відмивали за допомогою анонімної криптовалюти Monero. Уперше у своїй практиці поліцейські Японії змогли ідентифікувати фігуранта шляхом аналізу транзакцій цієї монети.

Раніше злите відео Chainalysis розкрило спосіб відстеження XMR. Метод заснований на запуску великої кількості «шкідливих» нод для захоплення IP-адрес транзакцій і тимчасових міток.

Нагадаємо, у січні Національне бюро розслідувань Фінляндії повідомило, що змогло відстежити XMR, пов’язані з хакером Юліусом Ківімякі.