В ЄС новий AML-закон обмежить криптотранзакції

Депутати Європейського парламенту збираються попередньо схвалити текст законопроєкту щодо боротьби з відмиванням коштів (AML) 28 березня 2023 року. Про це повідомляє The Block.

Згідно з планом, регламент передбачає певні вимоги для криптокомпаній, які пропонують свої послуги на території Євросоюзу. Зокрема, правила зобов’яжуть кредитні та фінансові установи проводити процедуру дью-ділідженс у разі проведення транзакцій на суму від €1000.

Згідно з нововведенням, перекази для криптогаманців, власник яких не ідентифікований повністю, матимуть обмеження у €1000. Користування анонімними криптоакаунтами депутати планують заборонити.

Крім того, Європейська комісія має оцінити необхідність перегляду положень законопроєкту через три роки, щоб AML-правила відповідали нормативно-правовій базі з цифрової ідентифікації.

Закон набуде чинності після того, як його ухвалять посадовці на пленарному засіданні Європарламенту.

Зазначимо, що 22 березня 2023 року представники EBA опублікували вакансію експерта з криптовалют у межах підготовки до ухвалення регламенту регулювання криптовалют на території ЄС під назвоюю MiCA.

Нагадаємо, що члени Європейського парламенту розглянуть MiCA 18 квітня 2023 року, а фінальне голосування відбудеться наступного дня — 19 квітня.