Євроюст закрив криптосервіс AudiA6

Правоохоронці 11 країн у межах спільної операції закрили криптосервіс AudiA6, що базувався в Грузії. З 2022 по 2025 рік через нього могли відмити понад €336 млн.

У розслідуванні брали участь відомства зі США, Австралії, Франції, Польщі, Грузії, Ісландії, Канади, Німеччини, Японії, Швейцарії та Великої Британії, координацію здійснювали через Євроюст і Європол.

У межах операції затримали двох імовірних адміністраторів платформи. Силовики провели обшуки за трьома адресами, відключили 25 доменів, вилучили понад 30 серверів, конфіскували понад 80 автомобілів і кілька об’єктів нерухомості.

Влада також заморозила €692 000 в криптовалюті та вилучила ще понад €86 000.

За даними Євроюсту, сервісом користувалися оператори програм-вимагачів. Вони переказували викрадену криптовалюту на гаманці групи й приблизно за годину отримували назад «очищені» кошти. Їхнє походження приховував ланцюжок транзакцій. Комісія становила 3–10%.

Європейська влада також пов’язала AudiA6 з даркнет-форумом Dark2Web, де рекламували незаконні послуги і спілкувалися кіберзлочинці.

Слідчі виявили понад 6 000 записів із KYC, пов’язаних з акаунтами «грошових мулів». Підозрювані оформляли їх на викрадені або куплені особи та використовували російськомовних посередників для виведення злочинних доходів через криптобіржі.

За даними Chainalysis, з 2021 року на гаманці AudiA6 надійшло приблизно 10 333 BTC на суму близько $389 млн.

Нагадаємо, 10 червня децентралізована біржа Raydium повідомила про атаку на пул ліквідності застарілої програми Legacy AMM V3. Хакерам вдалося вивести активи на суму $1,34 млн.