ZachXBT повідомив про арешт підозрюваного у крадіжці 4100 BTC в кредитора Genesis
Поліція нібито взяла під варту хакера, пов’язаного з крадіжкою $243 млн в одного з кредиторів Genesis. Про це заявив ончейн-детектив ZachXBT.
«Британський кіберзлочинець Danny / Meech, він же Даніш Зульфікар (Хан), вочевидь, затриманий правоохоронцями, а його криптоактиви заарештовані», — написав він.
Як доказ ZachXBT вказав на Ethereum-адресу, на якій заморозили близько $18,58 млн у криптовалюті. За даними експерта, гаманець належить підозрюваному.
«Кілька відстежуваних мною адрес, пов’язаних із ним, переказали кошти на [цей гаманець] за шаблоном, характерним для конфіскацій з боку правоохоронних органів», — пояснив ончейн-детектив.
Він також зазначив, що Зульфікар «востаннє перебував у Дубаї». Імовірно, на його віллі провели обшук.
Інші підознювані теж затримані. Побічним підтвердженням ZachXBT назвав те, що кілька контактів хакера перестали виходити на зв’язок.
Станом на момент публікації не було жодних офіційних заяв ні від поліції Дубая, ні від регуляторів ОАЕ. У місцевих ЗМІ також відсутня будь-яка потенційно пов’язана з хакером та його арештом інформація.
Контекст
ZachXBT — автор розслідування однієї з найгучніших крадіжок у криптоіндустрії, жертвою якої став кредитор Genesis.
Шахраї видали себе за службу підтримки Google, переконали жертву скинути двофакторну автентифікацію для акаунта на біржі Gemini та за допомогою спеціального ПЗ отримали повний контроль над пристроєм. У результаті вони заволоділи приватними ключами й переказали 4064 BTC через обмінники та міксери.
У вересні 2024 року завдяки наданій експертом інформації ФБР заарештувало трьох підозрюваних під ніками Greavys, Wiz і Box (згодом ідентифікованих як Мелоун Лам, Вір Четал і Жандіель Серрано).
Відтоді американська влада порушила серію справ, пов’язаних із злочинним угрупованням. Мін’юст США інкримінував двом із його учасників шахрайство з криптовалютою на $230 млн. Згодом з’ясувалося, що правоохоронці звинуватили шахраїв в організації схеми на $263 млн, яка включала крадіжку понад 4100 BTC у Genesis.
За версією слідства, викрадені кошти витрачалися на розкішні автомобілі, подорожі та нічні клуби.
Нагадаємо, у жовтні ZachXBT розкрив схему крадіжки $3 млн у XRP з гаманця літнього американця.