Засновника криптопіраміди MBI Group екстрадували до Китаю

20 серпня правоохоронні органи Таїланду передали владі КНР засновника криптовалютної піраміди MBI Group Чжана Моумоу. Про це повідомляють китайські ЗМІ.

За даними журналістів, це перший випадок успішної екстрадиції підозрюваного в економічних злочинах із Таїланду до Китаю.

MBI Group працювала з 2012 року. Жертви мали заплатити внесок у розмірі від 700 до 245 000 юанів (від $98 до ~$34 300), їм обіцяли високу прибутковість від вкладень у цифрову валюту. У скам-проєкті брали участь понад 10 млн осіб, загальний обсяг залучених коштів перевищив 100 млрд юанів (приблизно $14 млрд).

У 2020 році проти Чжана відкрили кримінальну справу. Через рік влада Китаю видала «червоне повідомлення» про затримання засновника MBI Group. Його вдалося спіймати 21 липня 2022 року в Таїланді. Рішення про екстрадицію місцевий суд виніс у травні поточного року.

Раніше правоохоронці КНР заарештували організаторів криптовалютної піраміди WoToken. Вони залучили $1 млрд користувацьких коштів, зокрема 46 000 BTC, понад 2 млн ETH, 292 000 LTC, 56 000 BCH і 684 000 EOS.

Нагадаємо, у лютому 2022 року китайська поліція викрила шахрайську схему і конфіскувала $5,4 млн у XRP.