ЗМІ дізналися про розслідування щодо криптоплатформи Hounax

Криптоторгова платформа Hounax стала об’єктом розслідування у справі про ймовірне шахрайство на 120 млн HKD ($15,4 млн за поточним курсом). Про це пише South China Morning Post.

Згідно з виданням, поліція Гонконгу зацікавилася компанією після отримання скарг від 131 людини. Суперінтендант бюро з боротьби з комерційною злочинністю Чан Вай-кей повідомив місцевим ЗМІ, що людям пропонували інвестувати в цифрові активи через платформу, проте вивести свої гроші вони не могли.

Раніше Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) внесла Hounax до списку підозрілих організацій, пов’язаних із криптовалютами.

«Компанія стверджує, що є платформою для торгівлі криптовалютою, яка перебуває в діловому співробітництві з фінансовою установою і фірмою венчурного капіталу, хоча насправді це не так», — йдеться на сайті регулятора.

У вересні SFC ініціювала розслідування щодо іншої платформи — JPEX. На тлі кризи ліквідності компанія призупинила всі операції в сервісі JPEX Earn.

Влада затримала вісім причетних до ймовірного шахрайства підозрюваних. Правоохоронці заблокували їхні рахунки на загальну суму $1,9 млн і вилучили майно на $5,6 млн.

Нагадаємо, Валютне управління Гонконгу застерегло неліцензовані криптокомпанії від опису своїх послуг як банківських. Подібну рекламу регулятор розцінює як таку, що вводить клієнтів в оману.

До цього місцева поліція здійснила 458 арештів у 314 справах про відмивання грошей на загальну суму майже $60 млн, чверть із яких пов’язана з цифровими активами.