Нідерландця заарештували за підозрою відмивання коштів через біткоїн

У Нідерландах заарештували місцевого жителя на прохання Служби фіскальної інформації та розслідувань. Його запідозрили у відмиванні грошей за допомогою криптовалют та конфіскували комп’ютерне обладнання.

We hebben een man (46) aangehouden op verdenking van #witwassen met #bitcoins. Uit onderzoek onder leiding van het @FP_OM bleek dat de verdachte al langer cryptovaluta verhandelde en dat de man veel meer bitcoins bezat dan hij zelf aantoonbaar had gekocht: https://t.co/aBK64bXj7R

— FIOD (@FIOD) November 22, 2022

Інцидент трапився в общині Вендам. Правоохоронці розпочали розслідування після того, як чоловік кілька разів скористався біткоїн-банкоматом. 

Перевірка виявила, що підозрюваний торгував великими обсягами цифрових активів на криптовалютних біржах. У документах розслідування зазначається, що житель Нідерландів володів чималою кількістю біткоїнів, чого не міг собі дозволити згідно згідно з офіційним доходом.

Раніше Федаральне бюро розслідувань США (ФБР) попередило, що біткоїн-банкомати – один з найпопулярніших методів криптовалютних шахраїв для отримання грошей від жертви.

Читайте біткоїн-новини ForkLog у нашому Telegram — новини криптовалют, курси та аналітика.