Топменеджер FTX повідомив владу про переказ коштів клієнтів до Alameda за декілька днів до банкрутства

Один з керівників FTX Digital Markets Раян Саламе повідомив Комісії з цінних паперів Багамських островів про переміщення коштів з біржі до Alameda Research ще 9 листопада — за декілька днів до оголошення про банкрутство компаній. Це випливає з судових документів.

Під час розмови з місцевою владою 9 листопада Саламе повідомив, що активи клієнтів FTX передали Alameda для покриття збитків хедж-фонду.

Він також заявив, що здійснити подібну операцію могли лише три людини — Сем Бенкман-Фрід, Нішад Сінгх і Гері Ван.

Це спонукало регуляторів звернутися до Верховного суду Багамських островів із запитом розпочати екстрене розслідування та отримати контроль над активами FTX. 

Нагадаємо, 10 листопада Комісія з цінних паперів Багамських островів оголосила про заморожування активів FTX Digital Markets та «пов’язаних з компанією сторін».

Пізніше стало відомо, що 12 листопада регулятор отримав контроль над активами FTX Digital Markets і переказав їх на власний гаманець. 

Згідно з заявою нового СЕО FTX Джона Рея, Сем Бенкман-Фрід та інші керівники групи компаній приховували нецільове використання клієнтських коштів. З його свідчень випливало, що Alameda Research надала позики самому Бенкману-Фріду ($1 млрд), а також Нішаду Сінгху ($543 млн) і Раяну Саламе ($55 млн).

12 грудня Бенкмана-Фріда заарештували на Багамських островах. Одразу декілька регуляторів висунули проти нього звинувачення у шахрайстві, а також продовжують розслідування щодо інших осіб, які можуть бути пов’язані з цією справою.

Прессекретар прокуратури США Ніколас Біас заявив, що за сукупністю всіх кримінальних проваджень проти Бенкмана-Фріда йому загрожує до 115 років тюрми. Ймовірно, Сполучені Штати вимагатимуть екстрадиції обвинувачуваного. 

Стежте за ForkLog UA у Twitter та Facebook.