Суд США повернув обвинувачення проти засновника п’яти криптовалютних скам-проектів

Федеральне велике журі у Фініксі, Аризона, повернуло обвинувальний висновок за 50 пунктами за фактом шахрайства та відмивання грошей проти засновника майнінгової компанії Dunamis Global Technologies.

Згідно з матеріалами справи, 45-річний Джеремі Сауербі виманив мільйони доларів принаймні у 150 жертв під виглядом інвестицій у пристрої з видобутку криптовалют.

Сауербі обіцяв користувачам постачання ASIC-майнерів з унікальними серійними номерами, пов’язаними з їхніми криптовалютними гаманцями. Однак за фактом усі отримані кошти він переказував на свої рахунки. На них він придбав автомобіль Tesla, нерухомість, цифрові активи та інші дорогі речі.

Жертви так і не отримали доступу до інвестицій або передбачуваного прибутку.

Сауербі також проходить як обвинувачений у справі інвестиційних шахрайських схем під виглядом майнінгових компаній Now Mining, VIP Mining, Millennium Technologies і хедж-фонду Justice Capital.

Триває пошук осіб, які постраждали від діяльності перерахованих компаній.

У сукупності за двома інкримінованими пунктами фігуранту загрожує до 30 років в’язниці та штраф у розмірі до $500 000.

Раніше Мін’юст США висунув звинувачення організаторам криптоскаму на $25 млн.