Експерти занепокоїлися ризиком цензурування біткоїна

Учасники криптоспільноти заявили про зростання кількості цензурованих транзакцій із санкційних списків і попередили, що в майбутньому біткоїн-майнери можуть зіткнутися з ще більшим тиском з боку влади.

Небажані перекази

20 листопада ончейн-аналітик під псевдонімом 0xB10C опублікував допис у блозі, в якому йдеться про виявлення шести біткойн-транзакцій, які не були включені в блоки трьох великих пулів: ViaBTC, F2Pool і Foundry.

Усі перекази так чи інакше пов’язані з адресами, які OFAC раніше внесло до списку санкцій. Операції здійснили у вересні та жовтні, а афілійований гаманець був нібито причетний до китайських наркоторговців.

Ще одна транзакція проводилася з адреси, пов’язаної з російським підсанкційним обмінником Suex.

За словами 0xB10C, всі ці перекази пізніше були обрані іншими майнерами та в кінцевому підсумку записані в блокчейні.

Партнер юридичної фірми Orrick Бен Хаттен у бесіді з The Block зазначив, що регулятори США стежать за криптовалютою. Хоча добувачі цифрових активів поки що не перебувають під суворим наглядом, у них є підстави готуватися до гіршого, додав він.

«Якщо майнери надають послуги людям із [санкційного] списку, OFAC може вважати це матеріальною підтримкою людини, яка перебуває під обмеженнями відомства, що може стати підставою для вжиття заходів уже щодо постачальника послуг», — пояснив юрист.

Керівник відділу досліджень CoinShares Крістофер Бендіксен вважає, що деяким майнерам все-таки доведеться відповідати нормативним вимогам і, як наслідок, зазнати фінансових збитків.

Підготовка до регулювання

Ще в травні 2021 року компанія Marathon робила спробу цензурування транзакцій через фільтрацію підсанкційних адрес.

Створення «пулу відповідності» викликало невдоволення у багатьох членів спільноти, тому ініціатива протрималася недовго — до червня того ж року.

«Галузь повинна буде реагувати на нормативні вимоги, якщо в ній збираються брати участь традиційні гравці. […] При цьому ми повністю підтримуємо біткоїн-спільноту і її прагнення до повної децентралізації та прозорості», — прокоментував рішення генеральний директор Marathon Фред Тіль.

Пізніше віцепрезидент з комунікацій компанії Чарлі Шумахер визнав, що рішення виявилося «вкрай непопулярним і непрактичним».

За його словами, фірмам невигідно «фільтрувати» транзакції, але їм доведеться це робити в разі появи обов’язкових нормативних вимог.

«Усі в галузі розуміють — їм не виграти перестрілку з урядом США», — погодився топменеджер CoinShares.

Про посилення тиску на галузь з боку влади свідчить їхня пильна увага до криптоміксерів, включно з кейсом Tornado Cash, вважає юрист Orrick.

«FinCEN запропонувала спеціальний захід, що визначає всі сервіси для перемішування цифрових активів як основну проблему відмивання грошей. Історично такі дії ухвалювалися тільки проти юрисдикції або фінансової установи. Однак тепер їх ухвалено проти певного класу транзакцій», — пояснив масштаб ситуації Хаттен.

Сприяння владі з боку великих криптокомпаній на кшталт Tether також свідчить про підготовку галузі до нормативного втручання, додав він. Раніше емітент USDT підтвердив курс на співпрацю з правоохоронцями в листах до законодавців США.

Крім того, спільнота побоюється потенційної цензури транзакцій формату BRC-20. Після критики з боку розробника Bitcoin Core Люка Деша-молодшого, який звинуватив Ordinals у «засміченні» блокчейну, створені в протоколі «написи» внесли в Національну базу даних вразливостей США.

Майнінг-пул Ocean, що належить Дешу, також перестав обробляти пов’язані з біткоїном-NFT транзакції. Пізніше платформа переглянула політику і залишила рішення про «фільтрацію» за валідаторами.

Нагадаємо, у грудні 2023 року постачальник MEV-інфраструктури bloXroute ухвалив рішення відхиляти операції, пов’язані з підсанкційними гаманцями зі списку OFAC.