Засновників HashFlare і Polybius Bank екстрадують до США

Уряд Естонії ухвалив рішення екстрадувати до США засновників сервісу хмарного майнінгу HashFlare і цифрового банку Polybius Bank Сергія Потапенка та Івана Туригіна, повідомляє Postimees.

Поліція Таллінна затримала підприємців 20 листопада 2022 року за запитом ФБР. Міністерство юстиції США висунуло проти них обвинувачення за 18 пунктами, включно з шахрайством із криптовалютами на суму $575 млн і відмиванням грошей.

Згідно із судовими документами, Потапенко і Туригін за допомогою своїх компаній створили фінансові піраміди, в які обманом залучали інвесторів.

Обвинувачені пропонували клієнтам HashFlare орендувати майнінгові потужності, обіцяючи виплачувати відсоток від прибутку. У реальності в компанії не було анонсованого обсягу обладнання, а показник хешрейту становив менше ніж 1% від заявленого. Замість виплат від видобутку криптовалют, засновники сервісу відправляли інвесторам активи, придбані на відкритому ринку.

Проєкт зупинив діяльність у 2019 році. У період із 2015 до 2019 року клієнти з усього світу уклали з компанією контракти на суму понад $550 млн.

З травня 2017 року Потапенко і Туригін почали просувати концепт цифрового банку Polybius Bank, нібито орієнтованого на учасників криптовалютного ринку. Гроші також залучали з обіцянкою виплачувати дивіденди з прибутку, проте банк так і не запустили. Схема принесла обвинуваченим щонайменше $25 млн.

Отримані кошти Потапенко і Туригін вивели через підставні компанії на різні банківські рахунки та криптовалютні гаманці.

За сукупністю обвинувачень їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

У виданні зазначили, що це друге рішення влади про екстрадицію. Перше, ухвалене у вересні 2023 року, у листопаді скасував Талліннський окружний суд. Одним із приводів стало те, що уряд не вивчив умови утримання під вартою у США.

Цього разу Міністерство юстиції Естонії дійшло висновку, що зібрано достатньо доказів дотримання прав двох естонських громадян під час передачі їх Сполученим Штатам.

Нагадаємо, експерти VSquare під час розслідування виявили десятки випадків шахрайства, відмивання грошей, ухилення від санкцій і незаконного фінансування злочинних організацій через зареєстровані в Естонії криптокомпанії.