FinCEN розкрила статистику використання біткоїна в торгівлі людьми

Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами США (FinCEN) представила звіт, згідно з яким у 2020-2021 роках зросло використання криптовалюти в глобальних злочинах, що стосуються торгівлі людьми та сексуальної експлуатації дітей.

У своєму аналізі відомство посилалося на дані фінансових компаній. За вказаний період вони в сукупності зафіксували 2311 випадок розрахунків за ці нелегальні види діяльності в цифрових активах, найчастіше біткоїнах, на суму понад $412 млн.

Причому різке зростання припало на 2021 рік – 1975 повідомлень порівняно з 336 у 2020 році.

«Жертви цих злочинів потрапляють у трудове рабство або примушуються до участі в комерційних сексуальних діях», – ідеться в доповіді.

Останні вивчені дані на тему датовані груднем 2021 року.

Більшість розглянутих у звіті випадків включали обмін криптовалют на CSAM. Транзакції здійснювали або через біткоїн-банкомати, або за допомогою міксерів.

У звіті FinCEN пов’язала частоту виявлення такого виду операцій із «підвищенням обізнаності та пильності» з боку фінансових установ, поінформованих про злочинне використання цифрових активів.

Нагадаємо, 2022 року в Сенаті США обговорювали можливий бан криптовалют. Однією з причин називали саме їхнє використання в торгівлі людьми та іншій злочинній діяльності.

Раніше генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон розкритикував цифрові активи, назвавши їхніми єдиними варіантами використання «відмивання грошей, шахрайство, торгівлю людьми та ухилення від сплати податків».