CEO Digitex звинуватили в порушенні Закону про банківську таємницю США
Прокуратура США подала позов проти генерального директора біткоїн-біржі Digitex Адама Коліна Тодда за відсутність «адекватної» програми AML/KYC на платформі.
Згідно із заявою влади, обвинувачений «навмисне змусив Digitex Futures порушити Закон про банківську таємницю через нездатність установити та впровадити систему боротьби з відмиванням грошей».
За версією слідства, із січня 2018 по квітень 2022 року Тодд керував онлайн-фірмою з торгівлі ф’ючерсами Digitex Futures, яка не була зареєстрована як ліцензійний брокер.
Крім того, у певний момент він публічно відмовився впроваджувати KYC, стверджує сторона обвинувачення.
У липні 2023 року Федеральний суд США зобов’язав криптобіржу Digitex Futures та її CEO виплатити $15 млн як штраф за позовом CFTC про шахрайство та діяльність без дозволу.
Регулятор заявляв, що компанія намагалася маніпулювати ціною нативного токена DGTX, незаконно пропонувала ф’ючерсні контракти, не змогла зареєструватися у відомстві, а також не впровадила процедури перевірки клієнтів.
Розслідуванням поточної справи займалося ФБР Маямі. У разі визнання Тодда винним йому загрожує до п’яти років ув’язнення у федеральній в’язниці, підкреслили прокурори.
2020 року зі схожим позовом від CFTC зіткнулася біржа BitMEX та її співзасновники, включно з Артуром Хеєсом. Відомство звинуватило компанію в управлінні незареєстрованою торговою платформою і порушенні правил щодо проведення KYC/AML-процедур.
Крім цього, Міністерство юстиції США висунуло керівництву BitMEX звинувачення в недотриманні Закону про банківську таємницю.
Нагадаємо, у січні 2024 року CFTC подала позов до окружного суду Аризони проти платформи цифрових активів Debiex через шахрайство на суму $2,3 млн.