Binance допомогла заарештувати підозрюваного в шахрайстві із ZKasino

Команда з розслідування злочинів Binance взяла посильну участь в арешті підозрюваного в причетності до скаму блокчейн-казино ZKasino. Подробиці наводить Cointelegraph.

У квітні розробники ZKasino відправили 10 515 ETH на $33,9 млн у протокол стейкінгу Lido і поміняли формулювання на сайті, видаливши заяву про повернення ETH.

Монети депонували ранні учасники для фарма нативного токена ZKAS.

29 квітня Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів затримала 26-річного підозрюваного. Заарештовано майно вартістю понад €11,4 млн ($12,2 млн), включно з нерухомістю, автомобілем і криптовалютою, а також під час обшуку в його квартирі вилучено цифрові носії інформації.

Заарештований перебуває під вартою на час розслідування. Йому інкримінують шахрайство, розтрату і відмивання грошей.

Фахівці Binance вивчили смартконтракти, а також використовували комбінацію ончейн- і OSINT-інструментів для ідентифікації акаунта 26-річного підозрюваного.

Ним виявився засновник платформи під псевдонімом Derivatives Ape. Фахівці передали дані правоохоронним органам. Чималу роль у затриманні злочинця відіграла спільнота, зазначили в компанії.

Після арешту Derivatives Ape і конфіскації належних йому криптовалют частина активів із ZKasino продовжила переміщатися. Це вказує, що до скаму причетні ще кілька зловмисників.

Нагадаємо, у травні прокуратура Північного округу Каліфорнії висунула обвинувачення трьом колишнім топменеджерам лендингової платформи Cred у змові з метою відмивання грошей і шахрайства на суму $783 млн.