У США заарештували двох обвинувачених у справі про криптошахрайство на $73 млн

Правоохоронці США заарештували двох громадян Китаю Дарена Лі та Ічена Чжана за звинуваченням у відмиванні щонайменше $73 млн, пов’язаних із криптовалютним шахрайством.

«Шахрайство з криптоінвестиціями використовує безмежний характер віртуальної валюти та онлайн-комунікацій для обману жертв. […] Ці арешти відображають постійну прихильність Мін’юсту руйнуванню всієї екосистеми кіберзлочинності та припиненню шахрайства на всіх фінансових ринках», — заявила заступниця генпрокурора Ліза Монако.

Згідно з документами суду, Лі, Чжан та інші подільники управляли міжнародним синдикатом з відмивання коштів, отриманих шляхом шахрайства з інвестиціями в криптовалюти.

За даними слідства, постраждалих обманом змусили перевести мільйони доларів на банківські рахунки в США, відкриті на імена десятків підставних компаній.

Потім їх нібито переказували на інші внутрішні та міжнародні рахунки фінансових організацій і гаманці криптовалютних платформ, а також конвертували в стейблкоїн USDT.

Одна з адрес, що використовувалися в схемі, отримала активи на загальну суму понад $341 млн.

Лі і Чжану загрожує до 140 років в’язниці.

Нагадаємо, у травні в США висунули обвинувачення топменеджерам платформи криптокредитування Cred у змові з метою відмивання грошей і шахрайства на суму $783 млн.

29 квітня в Нідерландах заарештували підозрюваного в причетності до скаму блокчейн-казино ZKasino.