BIT Mining заплатить у США штраф $10 млн за хабарі в Японії
Компанія BIT Mining погодилася виплатити штраф у розмірі $10 млн для врегулювання звинувачень з боку Мін’юсту США в хабарі японським чиновникам.
Former CEO Indicted for Role in Bribing Japanese Officials and BIT Mining Ltd. Resolves Foreign Bribery Investigation
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 18, 2024
🔗: https://t.co/FreYjxbkJZ pic.twitter.com/0Q1zDAjur2
2021 року китайська 500.com Limited, що котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі, змінила назву на BIT Mining. Ребрендинг був пов’язаний із перемиканням діяльності фірми з постачання послуг онлайн-лотерей на майнінг криптовалют.
Згідно з судовими документами, в період з 2017 по 2019 рік компанія реалізувала корупційну схему в Японії, намагаючись отримати контракт на відкриття курорту. Загалом її тодішній CEO Чженмін Пань, співробітники та агенти заплатили чиновникам і посередникам $1,9 млн у вигляді хабарів, комісій та інших заохочень.
Фірма помилково проводила ці платежі як законні витрати, укладаючи фіктивні договори на надання консультаційних та управлінських послуг. Порушення норм бухгалтерського обліку виступили ще одним пунктом обвинувачення.
Водночас 500.com програла тендер на будівництво потенційно прибуткового об’єкта, який передбачав готелі, казино, роздрібну торгівлю, ресторани, конференц-зали та розважальні заклади, зазначили правоохоронці.
На підставі правил призначення покарань у США компанії загрожувало до $54 млн штрафу. У Мін’юсті врахували фінансове становище BIT Mining, яке не дасть змоги погасити такі санкції.
Загалом фірма заплатить $10 млн. У залік суми також піде цивільний штраф у розмірі $4 млн за врегулювання паралельного розслідування Комісії з цінних паперів і бірж США.
У Мін’юсті також взяли до уваги співпрацю BIT Mining під час ведення справи. Це включало надання фінансової та іншої конфіденційної інформації, що багато в чому обмежено китайським законодавством.
За оцінкою правоохоронців компанія вжила низку заходів для виправлення становища на кшталт посилення контролю над ризиками та аудитів з боку ради директорів. Крім того, за час, що минув, BIT Mining перемістила бізнес-модель «у галузь із меншим корупційним ризиком» і скоротила присутність у проблемних регіонах.
Усі ці фактори дали змогу відомству застосувати до компанії нижню межу передбаченими правилами покарання.
Нагадаємо, у лютому 2021 року BIT Mining (тоді ще 500.com) стала власником майнінгового пулу BTC.com. Компанія придбала структуру у співзасновника Bitmain Джихана Ву, який отримав її як відступні після вирішення конфлікту зі своїм партнером Мікрі Чжаном.
У грудні 2023 року фірма продала збитковий на той момент пул гонконзької компанії Esport — Win Limited.