KuCoin оштрафували на $300 млн

Біткоїн-біржа KuCoin визнала ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей у США і погодилася виплатити штрафи і компенсації на суму майже $300 млн.

У березні 2024 року прокурори висунули обвинувачення проти компанії Peken Global Ltd, що управляє платформою, зареєстрованої на Сейшельських островах, і двох її співзасновників. Претензії стосувалися відсутності ефективних програм KYC/AML і реєстрації в FinCEN.

Згідно з судовими документами, KuCoin заплатить штраф у розмірі $112,9 млн, а також відшкодує $184,5 млн, які заробила на обслуговуванні клієнтів зі США.

Для співзасновників біржі – Чуна (Майкла) Гана і Ке (Еріка) Танга – фінансові санкції склали $2,7 млн на кожного. Їхнє подальше кримінальне переслідування призупинено на два роки.

«Протягом багатьох років KuCoin уникала впровадження необхідної політики щодо боротьби з відмиванням грошей […]. У результаті біржу використовували для сприяння підозрілим переказам на мільярди доларів і для передання потенційно злочинних коштів, включно з доходами від даркнет-ринків, шкідників, програм-здирників і шахрайських схем. Сьогоднішнє визнання провини та штрафи демонструють ціну недотримання цих вимог», – ідеться в пресрелізі.

Нагадаємо, у січні оператор біржі криптодеривативів BitMEX, компанія HDR Global Trading Limited, погодилася виплатити за позовом Мін’юсту США штраф у розмірі $100 млн.