Жителя США оштрафували за приховування вилучених 119,65 BTC

Окружний суд Пуерто-Рико визнав Хуана Карлоса Рейносо винним у неповазі до суду після його відмови добровільно перевести вилучені біткоїни на контрольований урядом гаманець.

Згідно з матеріалами справи, у червні 2024 року в межах проведеного щодо фігуранта розслідування співробітники ФБР виявили ноутбук зі встановленим на ньому ПЗ для «апаратного гаманця Ledger».

31 січня 2025 року суд видав ордер на арешт 119,65 BTC (~$12,6 млн на той момент). Однак після цього Рейносо протягом доби перемістив кошти на п’ять контрольованих ним адрес.

Згодом фігурант намагався довести в суді, що постанова про конфіскацію порушує П’яту поправку в частині необґрунтованого вилучення майна урядом. Суд відхилив це клопотання, оскільки арешт активів здійснювався у зв’язку з порушеннями закону. Крім того, виведення біткоїнів стало прямим свідченням доступу до коштів і можливості виконання постанови.

Рейносо затримали в суді. До моменту поки 119,65 BTC не надійдуть на гаманець уряду, він виплачуватиме по $10 000 на день за кожен день прострочення. Невиконання може спричинити додаткові штрафи та навіть тюремне ув’язнення.

Раніше ForkLog повідомляв, що влада США поверне вилучені у зловмисників $8,2 млн, які вони отримали через схему «випадковий номер».