SEC звинуватила CEO PGI Global у криптошахрайстві на $198 млн

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти CEO PGI Global Раміля Палафокса. Його звинуватили у створенні криптовалютної піраміди, яка отримала $198 млн від клієнтів.

За даними регулятора, із січня 2020 року до жовтня 2021 року компанія продавала «пакети членства» з обіцяними доходами до 200%. Продукти позиціонувалися як інвестиції в платформу для крипто- і форекс-трейдингу на базі ШІ, але фактично слугували прикриттям для продажу незареєстрованих цінних паперів.

Понад $57 млн із залучених коштів Палафокс використовував для особистих потреб, зазначили в SEC. Він витратив гроші на купівлю автомобілів, годинників і будинків для себе і своїх родичів.

Регулятор звинуватив Палафокса в організації фіктивної діяльності: використання кругових переказів і маніпуляцій із даними дало йому змогу вводити інвесторів в оману, демонструючи уявний успіх платформи.

PGI Global ліквідовано 2022 року за рішенням британського суду за ведення шахрайської фінансової схеми. Однак збитки інвесторам так і не відшкодували.

Серед фігурантів справи названо близьких родичів Палафокса. SEC вимагає зобов’язати їх повернути отримані активи.

Комісія має намір домогтися повної заборони для CEO PGI Global на участь у проєктах, пов’язаних із криптовалютами або багаторівневим маркетингом.

Нагадаємо, 16 квітня організатора бразильської криптовалютної схеми Понці Braiscompany Жоела Феррейра де Соуза засудили до 128 років в’язниці