Обсяг криптопереказів на «ризиковані» адреси сягнув $649 млрд

У 2024 році обсяг криптовалютних транзакцій на адреси з високим рівнем ризику зріс до $649 млрд — це понад 5% від усіх операцій зі стейблкоїнами. Про це йдеться у звіті компанії Bitrace.

Найбільше таких переказів було здійснено в USDT на блокчейні TRON, однак також збільшилася частка «стабільних монет» USDT і USDC в мережі Ethereum.

Обсяг транзакцій в онлайн-гемблінгу зріс до $217,8 млрд (+17,5%), а частка USDC у таких операціях виросла більш ніж удвічі (до 13,36%).

В Bitrace відзначили різке зростання шахрайств: на підозрілі адреси надійшло рекордних $52,5 млрд. Гаманці, пов’язані з відмиванням коштів, отримали $86,3 млрд, що дещо менше, ніж у 2023 році, завдяки посиленню перевірок на біржах.

Емітенти Tether і Circle заморозили понад $1,3 млрд сумнівних активів — удвічі більше, ніж за останні три роки разом.

Аналітики підкреслюють, що попри значні масштаби злочинів, ринок стає прозорішим, а регуляторні заходи вже позитивно впливають на ситуацію.

Нагадаємо, загальна сума збитків від 265 криптовзломів за весь 2024 і перші два місяці 2025 року перевищила $3,83 млрд, повідомили фахівці Global Ledger.