Розробнику Tornado Cash Роману Шторму висунуть обвинувачення в США

Міністерство юстиції США планує висунути кримінальні обвинувачення проти співзасновника криптоміксера Tornado Cash Романа Шторма. Про це повідомляє Decrypt із посиланням на представника відомства.

Федеральні прокурори стверджують, що Шторм брав участь у змові з метою відмивання коштів, обходу санкцій США та ведення нелегального грошового бізнесу через Tornado Cash.

Судовий розгляд розпочнеться менш ніж за два місяці. За останніми документами, обвинувачення щодо порушення правил грошових переказів було частково зняте — прокуратура визнала, що ці пункти не відповідають федеральним нормам.

У 2019 році FinCEN уточнило, що некастодіальні сервіси — на кшталт Tornado Cash — не класифікуються як оператори грошових переказів.

«Постачальник анонімізувального програмного забезпечення не є відправником коштів. Під це визначення не підпадають ті, хто надає виключно інфраструктуру для передачі», — йдеться у роз’ясненні.

Справу Шторма розглядають попри нещодавню внутрішню вказівку Мін’юсту змінити підхід до криптоміксерів: тепер у фокусі — лише ті, хто використовує інструменти для злочинів, а не самі платформи.

Нагадаємо, іншого співзасновника Tornado Cash — Олексія Перцева — у 2022 році засудили до понад п’яти років ув’язнення за відмивання $1,2 млрд. У лютому 2025 року його відпустили під електронний нагляд до розгляду апеляції.

Tornado Cash опинився під санкціями OFAC у серпні 2022 року за роль у відмиванні понад $7 млрд. Зокрема, сервіс використовувала північнокорейська група Lazarus.

21 січня 2025 року Апеляційний суд п’ятого округу скасував санкції через перевищення повноважень OFAC. У березні з «чорного списку» виключили понад 100 Ethereum-адрес Tornado Cash. А наприкінці квітня Федеральний суд США заборонив OFAC поновлювати або повторно накладати санкції на цей сервіс.