Аргентинський суд заморозив активи творця мемкоїна LIBRA

Федеральний суддя Аргентини постановив заморозити рухоме й нерухоме майно, а також фінансові активи творця мемкоїна LIBRA Гейдена Девіса та двох ймовірних посередників у виведенні коштів після краху монети. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. 

Рішення ухвалено після виявлення слідством потенційних «непрямих виплат державним службовцям» з боку Девіса. Йдеться, зокрема, про переказ $507 500 через криптовалютну біржу Bitget, який він здійснив через 42 хвилини після публікації президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм їхнього спільного селфі. У твіті Девіса назвали консультантом із питань блокчейна та ШІ.

LA TECNOLOGÍA ES ALIADA DE LA LIBERTAD

Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para… pic.twitter.com/LOX4xiyzhA

— Javier Milei (@JMilei) January 30, 2025

Двоє інших фігурантів — Орландо Родольфо Мелліно та Фавіо Каміло Родрігес Бланко, — за версією прокуратури, діяли як транзитні канали для ускладнення відстеження коштів. Бланко ймовірно допомагав переводити гроші через банківські комірки всього за кілька годин після краху LIBRA. Згодом частина активів надійшла аргентинським підприємцям Маурісіо Новеллі та Мануелю Терронесу Годою, які лобіювали токен.

Попри відсутність конкретних доказів суд задовольнив клопотання прокуратури. Активи трьох фігурантів залишаться замороженими до завершення розслідування, щоб запобігти їх відчуженню чи передачі та гарантувати подальшу конфіскацію. 

«Монетизація іміджу»

Згідно з матеріалами справи, за три місяці до запуску LIBRA Новеллі та Мілей обговорювали створення проєктів із «монетизації іміджу президента». Підприємець стверджував, що образ лібертаріанського лідера є «особистим активом», який можна вільно використовувати, не порушуючи Закон про публічну етику.

Запущений у лютому мемкоїн LIBRA позиціонувався як спосіб фінансування малого бізнесу в Аргентині. Після промоції в соцмережах глави держави його капіталізація сягнула $4,56 млрд, після чого за кілька годин обвалилася більш ніж на 90%. 

Згодом Мілей видалив повідомлення і заявив, що ніколи не закликав людей купувати LIBRA. Втім, його дії все одно спричинили скандал. Президента звинувачували у шахрайстві, участі в схемі Pump & Dump і пригрозили імпічментом.

За даними Nansen, сукупні збитки майже 86% трейдерів LIBRA становили $251 млн.

Міжнародне розслідування

Федеральну справу LIBRA в Аргентині розглядають паралельно з розслідуванням у США. Аналітична компанія Bubblemaps пов’язала запуски LIBRA і мемкоїна першої леді США MELANIA з однією командою.

За даними ЗМІ, розпочате в лютому Мін’юстом США розслідування стосувалося ролі Мілея, Девіса, Новеллі, Годоя, а також Джуліана Пеха з KIP Protocol у просуванні токена. Представники останньої відкинули причетність до проєкту. 13 березня адвокат Грегоріо Дальбон запросив у Інтерполу міжнародний ордер на арешт Девіса через його участь у «проблемному» LIBRA.

У жовтні подано колективний позов щодо DEX Meteora та її співзасновника Бенджаміна Чоу, яких звинуватили у шахрайстві з двома президентськими мемкоїнами. 

Позивачі стверджують, що авторитет Меланії Трамп і Хав’єра Мілея використовували для «легалізації шахрайських токенів». Чоу назвали «технічним архітектором» схеми, а Девіса та його фірму Kelsier Ventures — відповідальними за маркетингові кампанії. 

За словами потерпілих, відповідачі запустили й продали за подібною схемою щонайменше 15 токенів. У позові згадано п’ять із них — LIBRA, MELANIA, ENRON, TRUST і M3M3. 

У лютому Чоу заявив, що ні він, ні Meteora не отримували жодних токенів і не мали інсайдерської інформації, пов’язаної з проєктом Libra. Того ж місяця після публічного скандалу він пішов із проєкту.

Нагадаємо, в серпні Управління з боротьби з корупцією Аргентини звільнило президента Хав’єра Мілея від звинувачень у порушенні етики у зв’язку з просуванням мемкоїна LIBRA.