Біткоїн-міксер Sinbad.io потрапив під санкції США після вилучення серверів

29 листопада OFAC внесло до санкційного списку криптовалютний сервіс мікшування Sinbad.io за відмивання активів північнокорейського угруповання Lazarus.

За даними відомства, міксер обробив мільйони доларів у криптовалютах, отриманих, зокрема, унаслідок хакерських атак на кросчейн-міст Horizon протоколу Harmony, залучений у блокчейн-грі Axie Infinity сайдчейн Ronin і гаманець Atomic Wallet. Сукупний збиток від цих трьох зломів склав приблизно $820 млн.

Крім того, Sinbad.io використовували для ухилення від санкцій, оплати наркотиків, матеріалів про сексуальне насильство над дітьми та інших покупок у даркнеті.

Влада США вважає, що сервіс надавав матеріальну і технологічну підтримку уряду КНДР, а також допомагав спрямованій на США кіберзлочинній діяльності.

OFAC заблокувало будь-яку власність Sinbad.io в межах кордонів США. Резидентам і громадянам країни заборонено працювати з ним. Іноземні фінансові установи також перебувають під загрозою санкцій за проведення операцій на користь Sinbad.io.

Дві біткоїн-адреси міксера включено до SDN.

Роботу Sinbad.io зупинено 27 листопада після конфіскації серверів у Нідерландах і Фінляндії.

За оцінками FIOD, тільки за 2023 рік міксер відмив криптовалюти на суму щонайменше $178 млн. Понад 50% усіх активів, що проходили через сервіс, мають кримінальне походження.

Нагадаємо, Sinbad став основним міксером для відмивання криптовалют угруповання Lazarus після блокування Blender і Tornado Cash.

Самі хакери перебувають під санкціями США з вересня 2019 року.

У квітні 2023 року Мінфін США вирахував трьох позабіржових трейдерів, які проводили криптовалютні угоди на десятки мільйонів доларів для Lazarus.