Чотирьох норвежців звинуватили в шахрайстві на $80 млн

Норвезьке національне агентство з розслідування економічних та екологічних злочинів Økokrim звинуватило чотирьох громадян країни в організації шахрайської схеми з криптовалютами та відмиванні грошей.

Згідно із заявою влади, фігуранти діяли між 2015 і 2018 роками. Вони приваблювали потенційних жертв пропозицією частки в нібито прибутковому бізнесі, який займався інвестуванням у видобуток корисних копалин.

Шахраї рекламували схему на великих конференціях, а охочі могли внести кошти в обмін на акції та власну криптовалюту компанії. При цьому вона «не робила значних інвестицій» і не заробляла грошей. Самі інвестори також брали участь у залученні нових жертв.

Збиток від їхніх дій перевищив $80 млн серед постраждалих по всьому світу. Правоохоронці припускають, що близько $62 млн шахраї відмили через рахунки місцевої юридичної фірми та низку компаній в Азії.

«Використання клієнтських рахунків і структур компаній у Норвегії та за кордоном ускладнило роботу зі з’ясування того, що сталося з грошима», — зазначили в Økokrim.

Адвокати двох фігурантів заявили, що їхні підзахисні заперечують свою причетність до схеми.

Засідання суду призначено на вересень і триватиме 60 днів.

Нагадаємо, за попередніми даними експертів Chainalysis, у 2024 році збиток від шахрайства в криптоіндустрії перевищив $9,9 млрд.