CTO SafeMoon визнав провину в криптошахрайстві на $200 млн

Технічний директор DeFi-проєкту SafeMoon Томас Сміт визнав провину за двома пунктами обвинувачення в рамках справи про криптошахрайство на $200 млн. Про це пише Cointelegraph із посиланням на судову заяву від 20 лютого.

Сміт змінив свої попередні свідчення і визнав провину у змові з метою шахрайства з цінними паперами та з використанням електронних засобів зв’язку.

Кожне зі звинувачень може спричинити до 20 і 25 років тюремного ув’язнення відповідно.

У справі від 2023 року Мін’юст і Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також висунули обвинувачення генеральному директору SafeMoon Джону Кароні та творцю проєкту Кайлу Нагі.

За версією слідства, керівництво SafeMoon обдурило покупців токена SFM, випущеного на публічному блокчейні. Кароні, Сміт і Нагі заявляли, що ліквідність активу заблокована, тоді як у них був доступ до коштів.

Згодом ~$200 млн, що належать інвесторам, були використані обвинуваченими для купівлі елітної нерухомості та автомобілів, заявили представники SEC і прокуратури.

У відомствах також додали, що ринкова капіталізація SFM сягала $8 млрд, але впала майже вдвічі 20 квітня 2021 року, коли стало відомо, що ліквідність токена не було заблоковано.

Сміт і Кароні були заарештовані в листопаді 2023 року. Нагі зник, його місцеперебування невідоме.

Нагадаємо, 20 лютого ексспівробітниця payroll-провайдера Bybit визнала себе винною в розкраданні $5,7 млн, переважно в криптовалюті. Її заарештували у квітні 2023 року.