Даркнет-платформа Huione Pay призупинила роботу
Платіжний бізнес камбоджійського конгломерату Huione Group — Huione Pay — раптово призупинив роботу та заморозив виплати. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Біля штаб-квартири компанії в місті Пномпень вишикувалися черги вкладників, які намагаються повернути активи.
На дверях офісу розміщено план відстрочених виплат Huione, у якому сказано, що сервіс зіткнувся з «масовим напливом вимог щодо виведення коштів». У зв’язку з цим платформа запроваджує спеціальний графік.
Варіанти для користувачів такі:
- Переведення коштів у «високодохідні фінансові продукти» з періодом очікування 18 місяців для повернення повної суми основного депозиту. Зберігається можливість щомісячного отримання відсотків.
- У разі відмови від конвертації у фінансові продукти — очікування протягом шести місяців із подальшим пропорційним щомісячним виведенням коштів.
Офіси Huione зачинені з 1 грудня і відновлять роботу лише 5 січня наступного року.
Санкції
На початку року оборот шахрайського онлайн-ринку Huione Guarantee перевищив $24 млрд. Маркетплейс став найбільшим нелегальним торговельним майданчиком у світі.
У травні FinCEN внесла Huione до переліку фінансових організацій, що займаються відмиванням грошей. Регулятор вимагав від американських фінустанов розірвати всі зв’язки з платформою та заборонив відкривати чи вести кореспондентські рахунки для камбоджійської групи.
Правоохоронці стверджують, що з 2021 по 2025 рік Huione обробила $37 млн, викрадених під час кібератак, які організувала Північна Корея. Компанія керує криптобіржами, платіжними сервісами та власним стейблкоїном, який, за даними Elliptic, створено для обходу санкцій.
До боротьби зі злочинцями також долучився Telegram, який заблокував канали Huione Guarantee і Xinbi Guarantee. У TRM Labs назвали захід неефективним.
Аналітики Chainalysis дійшли висновку, що санкції також не справили значного впливу на діяльність компанії. У червні експерти відзначили, що обсяг транзакцій не лише не знизився, а й зріс.
У листопаді оператор криптобіржі Upbit — Dunamu — оголосив про заморозку більш як 200 рахунків, пов’язаних із Huione. Їх запідозрили у використанні криптовалют для відмивання коштів.
Нагадаємо, у липні даркнет-маркетплейс Abacus Market запідозрили в екзит-скамі на $12 млн.