Експерти повідомили про виведення 24 000 ETH зі збанкрутілої біржі AAX

Аналітики Cyvers Alerts виявили підозрілі транзакції, імовірно, пов’язані з відмиванням 24 000 ETH (~$69,6 млн) біткоїн-біржі AAX, яка припинила діяльність.

У листопаді 2022 року, відразу після краху FTX, платформа призупинила виведення коштів, пославшись на планові технічні роботи. Команда запевнила, що обмеження операцій не пов’язане з колапсом бізнес-імперії Сема Бенкмана-Фріда.

21 листопада біржа оголосила про автоматичне закриття ф’ючерсних позицій користувачів у зв’язку з продовженням техобслуговування. Це виявилося останньою активністю компанії в соцмережах.

До кінця місяця ЗМІ повідомили, що біржа перебуває на межі закриття. 16 грудня сайт і застосунок AAX, що базувалася в Гонконзі, припинили роботу.

Фахівці Cyvers Alerts звернули увагу на виведення наприкінці січня 2024 року 24 000 ETH із гаманця, який нібито належав біржі.

Далі частину суми роздрібнили за кількома адресами, конвертували в «обгорнуті» токени WETH, потім у стейблкоїни USDT і назад в ETH. Після чого активи на суму близько $20 млн відправили в мережу Tron. В операціях були задіяні DeFi-протоколи UmbraCash і 1inch, а також кросчейн-сервіс SwftCoin.

На думку експертів, «спостережувані закономірності» в транзакціях свідчать про спроби обійти заходи з боротьби з відмиванням грошей.

Аналітики зазначили, що частину коштів компанія Tether – емітент USDT – внесла до чорного списку. Решта суми потрапила на централізовані біржі Bybit і MEXC.

У Cyvers Alerts закликали приєднатися до розслідування відомих ончейн-експертів Officer’s Notes і ZachXBT, а також Тейлор Монахан з MetaMask.

Нагадаємо, у грудні 2022 року незадоволені клієнти AAX у Нігерії штурмували місцевий офіс біржі з вимогами повернення грошей і побили співробітників.