Фінтех-консультант Titan змушений виплатити понад $1 млн компенсації та штрафу за оманливу рекламу

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала звинувачення проти консалтингової фінтех-компанії Titan Global Capital Management USA LLC з Нью-Йорка за введення інвесторів в оману через рекламу гіпотетичних показників ефективності.

За даними відомства, з серпня 2021 до жовтня 2022 року компанія просувала мобільний додаток для криптовалютного трейдингу, обіцяючи щорічний прибуток на рівні 2700% при використанні їх інвестиційних стратегій.

«Реклама Titan не уточнювала, що їхні прогнози щодо ефективності стратегії в перші три тижні [автоматично розповсюджуються] на весь рік», — уточнили у Комісії.

SEC також звинуватила фірму в наданні суперечливої інформації щодо зберігання активів користувачів, використанні неналежних «зауважень щодо хеджування» у угодах, несанкційованому використанні підписів клієнтів та відмові в прийнятті політики, що стосується торгівлі криптовалютами з боку їхніх співробітників. Усе це порушує положення Закону про консультантів.

Незважаючи на те, що компанія Titan не визнає і не заперечує висновки Комісії, вона погодилася припинити незаконні дії, виплатити $192 454 в якості компенсації, проценти до винесення судового рішення та громадянську пеню у розмірі $850 000, яка буде розподілена між постраждалими клієнтами.

Нагадаємо, на початку серпня SEC заморозила активи майнінгової компанії Digital Licensing, яку звинувачують в шахрайському приверненні $50 млн готівкою, а також необ’явлених сум у біткоїнах та Ethereum.