Garantex, Russia Today, Ryuk: Велика Британія закрила російську мережу з відмивання криптовалют

NCA за сприяння міжнародних партнерів викрило розгалужені російські мережі з відмивання грошей за допомогою криптовалюти, діяльність яких пов’язана з торгівлею наркотиками та зброєю, програмами-здирниками та шпигунством.

У центрі схеми — дві російські компанії Smart Group і TGR Group. За версією влади, вони допомагали злочинним угрупованням обмінювати криптовалюту на готівку і переказувати кошти за кордон — більш ніж у 30 країн.

Серед їхніх клієнтів, крім великих злочинних синдикатів на кшталт Kinahan, значилися російські олігархи та представники еліти, які прагнули обійти санкції. З кінця 2022 по літо 2023 року мережу Smart використовували для фінансування шпигунських операцій на користь РФ.

За підсумками операції правоохоронці заарештували 84 людини, багато з яких уже відбувають тюремне ув’язнення, а також вилучили понад 20 млн фунтів стерлінгів ($25,4 млн) готівкою і в криптовалютах.

Імена

OFAC ввело санкції проти пов’язаних зі Smart і TGR п’яти осіб і чотирьох організацій: TGR Partners, TGR Corporate Concierge LTD, TGR DWC-LLC і Siam Expert. Остання сприяла експорту електронних компонентів до РФ.

Компанію Smart очолює занесена до санкційного списку з листопада 2023 року Катерина Жданова, яка тісно співпрацювала з Хаджі-Муратом Магомедовим і Микитою Красновим.

Компанією TGR керують Джордж Россі, його заступниця Олена Чиркінян і Андрейс Браденс, також відомий як Андрейс Каренокс.

Як стверджує NCA, багато хто з операцій з відмивання грошей проведено за посередництва Жданової та Магомедова. Краснов працював із кур’єрськими мережами у Великій Британії, збираючи готівку для подальшого обміну. Цими послугами скористалися щонайменше 22 місцеві злочинні угруповання.

Тільки один кур’єр із Лондона, Фавад Саїді, допоміг відмити понад 15 млн фунтів стерлінгів ($19,1 млн). Його засудили до чотирьох років і чотирьох місяців в’язниці.

Іншу кур’єрську мережу для проведення незаконних операцій по всій Європі очолювали Семен Куксов і Андрій Дзекта за координації Краснова. За даними правоохоронців, за два місяці через них пройшло понад 12 млн фунтів стерлінгів ($15,2 млн).

Куксова засудили до п’яти років і семи місяців в’язниці, Дзекту — до п’яти років. Пов’язаного з ними кур’єра Ігоря Логвинова заарештували в Ірландії та засудили до трьох років ув’язнення.

За твердженням влади, Олена Чиркінян із TGR Group 2023 року допомогла приховати ймовірний переказ від Russia Today на користь російськомовної материнської медіаорганізації у Великій Британії, яка перебуває під санкціями.

Жданова, згідно з матеріалами справи, у березні 2022 року допомогла переказати до Великої Британії понад 2 млн фунтів стерлінгів ($2,54 млн) для російського клієнта, які він використовував для анонімної купівлі нерухомості.

Також Жданову пов’язують з угрупованням здирників Ryuk і транзакціями на суму понад $2,3 млн на їхню користь.

Криптовалютні адреси Smart і TGR регулярно здійснювали транзакції з біржею Garantex, що перебуває під санкціями Великої Британії та США з 2022 року.