Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#санкції

Звіт: іранські біржі пов’язані з владою і беруть участь в обході санкцій

Більшість іранських централізованих криптобірж пов’язані з урядом і беруть участь в обході країною санкцій. Такого висновку дійшла OSINT-дослідниця Марія Нур.
ForkLog UA 23 22.10.2024

США ввели санкції щодо біткоїн-обмінника PM2BTC і біржі Cryptex

OFAC внесло до санкційного списку криптовалютний обмінник PM2BTC, біржу Cryptex, а також їхнього ймовірного адміністратора - громадянина рф Сергія Іванова.
ForkLog UA 50 26.09.2024

Двох киян запідозрили в нелегальному обміні криптовалют

Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом організаторам криптовалютного онлайн-обмінника, який працював із незареєстрованими в Україні платіжними системами.
ForkLog UA 100 05.09.2024

Регулятор Литви оштрафував криптоплатформу Payeer майже на €9,3 млн

Служба розслідування фінансових злочинів Литви (FNTT) наклала на криптопроцесинг Payeer рекордний штраф у розмірі €8,23 млн за недотримання міжнародних санкцій.
ForkLog UA 120 10.07.2024

ЄС заборонив транзакції з криптокомпаніями, що обслуговують ВПК РФ

Євросоюз у рамках 14 пакету санкцій проти РФ заборонив транзакції з банками і криптовалютними сервісами з третіх країн, які сприяють угодам із російським оборонно-промисловим комплексом.
ForkLog UA 115 24.06.2024

Встановлено особу адміністратора програми-вимагача LockBit

ФБР, NCA і Європол розкрили особу адміністратора і розробника програми-вимагача LockBit, відомого під ніками LockBitSupp і putinkrab.
ForkLog UA 165 08.05.2024

Tether і Chainalysis розроблять рішення для моніторингу вторинного ринку

Компанія Tether, що випускає USDT, і фірма з безпеки Chainalysis уклали партнерство, в рамках якого створять систему відстеження активності на вторинному ринку.
ForkLog UA 136 03.05.2024

Сенатори США назвали майнінг в Ірані загрозою нацбезпеці

Сенатори Елізабет Воррен і Ангус Кінг закликали адміністрацію президента США Джо Байдена надати інформацію про заходи з боротьби з «нестримним ухиленням» Ірану від санкцій за допомогою майнінгу криптовалют.
ForkLog UA 144 03.05.2024

ЗМІ: Square і Cash App Джека Дорсі перевіряють через підозрілі криптотранзакції

Федеральна прокуратура США перевіряє фінансові операції криптовалютних підрозділів компанії Block Джека Дорсі на відповідність вимогам.
ForkLog UA 152 02.05.2024

Сенатори США занепокоїлися використанням USDT для обходу санкцій

28 квітня сенатори США Елізабет Воррен і Роджер Маршалл надіслали листа Мінфіну, Міноборони і Білому дому, в якому висловили стурбованість використанням криптовалют для обходу санкцій.
ForkLog UA 130 30.04.2024
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK