Мінфін США запровадив санкції проти криптошахраїв з М’янми та Камбоджі

OFAC ввело санкції проти дев’яти структур у М’янмі та десяти в Камбоджі. Вони причетні до організації шахрайських схем із використанням криптовалют.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control implemented sanctions against networks of scam centers across Southeast Asia that steal billions of dollars from Americans using forced labor and violence. The action includes nine targets operating in Burma, a notorious hub for…

— Treasury Department (@USTreasury) September 8, 2025

«Шахрайські центри у Південно-Східній Азії — це не лише загроза для громадян США, а й форма сучасного рабства», — заявив представник Мінфіну США Джон Герлі.

Минулого року збитки від подібних схем у регіоні перевищили $10 млрд. У порівнянні з 2023 роком показник зріс на 66%.

М’янма

Санкції торкнулися організацій, розташованих у спеціальній зоні Шве Кокко, яка стала одним із найбільших світових центрів цифрової злочинності.

Нові обмеження запровадили проти осіб, пов’язаних із Армією Каренської Нації (KNA) — етнічною воєнізованою групою, яка співпрацювала з бірманськими військовими. Під санкції потрапили лідер організації, його заступники та пов’язані компанії.

OFAC також додав до списку санкцій китайського бізнесмена Ше Чжицзяна та низку його фірм. За даними відомства, підприємець разом із керівництвом KNA створив комплекс «Ятай Нью-Сіті», замішаний в організації азартних ігор, наркоторгівлі, проституції та шахрайських операцій.

Деякі жертви повідомили, що їх заманювали туди фальшивими пропозиціями роботи, утримували проти волі та змушували брати участь у нелегальних схемах під загрозою фізичного насильства.

Камбоджа

У Камбоджі санкції торкнулися чотирьох фізичних осіб і шести організацій, які керували шахрайськими комплексами в Сіануквілі та Баветі.

Згідно з OFAC, спочатку ці структури зводили китайські інвестори як казино. Згодом вони перетворилися на центри криптошахрайства. Нелегальні операції виконували люди, що стали жертвами торгівлі людьми. Їх змушували брати участь у схемах та відмиванні грошей під загрозою насильства.

У травні FinCEN ідентифікувала камбоджійську групу Huione як ключового пособника відмивання коштів від північнокорейських хакерських атак та шахрайських операцій у Південно-Східній Азії. За даними Elliptic, маркетплейс провів транзакції у криптовалютах на суму щонайменше $11 млрд.

У червні з’ясувалося, що після закриття нелегальної онлайн-платформи Huione Guarantee в Telegram більшість її транзакцій перехопила Tudou Guarantee.

Нагадаємо, наприкінці липня аналітики TRM Labs повідомили, що спроба заблокувати Huione виявилася неефективною.