США запровадили нові санкції проти Garantex 

14 серпня Міністерство фінансів США повторно внесло до санкційного списку пов’язану з РФ криптобіржу Garantex Europe OU, звинувативши її у сприянні кіберзлочинцям, зокрема угрупованням, що поширюють програми-вимагачі. За даними відомства, з 2019 року через біржу пройшло понад $100 млн у незаконних транзакціях.

Разом із Garantex обмеження поширилися на її правонаступника Grinex, трьох топменеджерів компанії та шість пов’язаних фірм у РФ та Киргизстані.

Garantex стала одним із ключових майданчиків для відмивання коштів від програм-вимагачів та інших схем. Американські чиновники зазначають, що біржа обслуговувала сотні тисяч клієнтів, включно з учасниками груп Conti, Black Basta, LockBit і Ryuk.

Уперше Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти Garantex у квітні 2022 року. Попри втрату естонської ліцензії через порушення правил боротьби з відмиванням коштів, компанія продовжила обслуговування підсанкційних клієнтів і розробила схеми для приховування діяльності.

6 березня у співпраці з правоохоронцями Німеччини та Фінляндії Секретна служба США вилучила домен біржі та заморозила понад $26 млн у криптовалюті. Наступного дня американські прокурори пред’явили обвинувачення двом керівникам Garantex, одного з яких заарештували в Індії. У відповідь компанія перевела клієнтські активи на нову платформу Grinex, щоб продовжити роботу попри тиск регуляторів.

Grinex, створена співробітниками Garantex, швидко почала обробляти мільярдні обсяги криптотранзакцій. За даними США, біржу заснували спеціально для обходу санкцій та правоохоронних заходів. Вона також співпрацювала з компаніями з РФ та Киргизстану над випуском токена, прив’язаного до рубля, що дало змогу клієнтам відновити доступ до коштів. Серед партнерів була A7 LLC, пов’язана з підсанкційним банком «Промсвязьбанк» і молдавським олігархом Іланом Шором.

У Мінфіні США наголосили, що нові обмеження спрямовані не лише проти самих бірж, а й проти цілої мережі компаній і осіб, які допомагають РФ обходити санкції.

Нагадаємо, у липні американський суд задовольнив спільне клопотання про закриття справи між Coin Center і Міністерством фінансів США щодо санкцій проти криптоміксера Tornado Cash.