Інвестиційний менеджер незаконно вклав $18,5 млн коштів клієнтів у криптолендинг

Інвестиційного менеджера з Техасу Халіда Пареха звинуватили в неправдивих заявах і незаконному вкладенні $18,5 млн коштів клієнтів у криптовалюти. Про це йдеться в заяві Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Згідно з повідомленням, Парех і його консалтингова фірма Fair Invest пропонували інвестиції, що відповідають принципам шаріату, згідно з якими заборонено заробляти з боргів.

Клієнтам обіцяли 4% дивідендів на рік від довгострокових вкладень в акції, ETF, пайові інвестиційні фонди та товари.

Правоохоронці з’ясували, що замість цього гроші йшли на дві криптолендингові платформи, де їх надавали для короткострокових позик. Фірма не розкрила інформації про те, що її афіліат отримує частину доходу з кредитів і створює конфлікт інтересів, а сам Парех є акціонером однієї з платформ.

За даними Комісії, із серпня 2021 по серпень 2022 року послугою скористалися 373 інвестори в 40 американських штатах. Сумарно Парех зібрав $18,5 млн, переважно у представників мусульманської спільноти США.

Під час розслідування Fair Invest позбавили ліцензії інвестиційного радника і змусили повернути клієнтам гроші разом з обіцяними 4%. Фірмі та її голові наказали припинити діяльність і виплатити штраф у $100 000.

Обвинувачені не визнали та не спростували висновки SEC, погодившись на врегулювання на умовах правоохоронців.

Нагадаємо, за останній рік Комісія отримала рекордні $8,2 млрд унаслідок правозастосовчих заходів.