Іспанські правоохоронці викрили шахрайську схему, що завдала понад €460 млн збитків
Правоохоронці з іспанського відомства Guardia Civil спільно з Європолом викрили масштабну шахрайську мережу, яка вкрала понад €460 млн у понад 5000 жертв по всьому світу, пропонуючи фейкові криптоінвестиції.
🚨 The Spanish Guardia Civil, with the support of Europol and police from Estonia, France and US have dismantled a criminal network engaged in cryptocurrency investment fraud.
— Europol (@Europol) June 30, 2025
Read more ⤵️https://t.co/yiUKyW1TI2 pic.twitter.com/fIKXO0DbYJ
25 червня 2025 року правоохоронці затримали п’ятьох осіб — трьох на Канарських островах і двох у Мадриді. Було також проведено п’ять обшуків. До справи залучили спеціалістів з Франції, Естонії та США. Європол координував розслідування з 2023 року, а під час операції в Іспанії працював фахівець із криптовалют.
За версією слідства, організатори створили глобальну схему збору коштів через банківські перекази, криптотранзакції та готівку. Вони нібито використовували платіжні шлюзи, акаунти на біржах і корпоративну структуру, пов’язану з Гонконгом. Для прикриття використовували підставні особи. Мережа працювала за участі «продажників» по всьому світу, які заманювали жертв на фейкові інвестиційні платформи.
Розслідування продовжується за участі Guardia Civil, американського відомства Homeland Security Investigations, поліції Естонії, та Жандармерії Нової Каледонії.
В Європолі наголошують, що онлайн-шахрайство — одна з головних загроз безпеці ЄС. За прогнозами агентства, з розвитком ШІ масштаби та ефективність таких схем лише зростатимуть.
Нагадаємо, у червні співробітники сумської кіберполіції викрили 23-річного чоловіка з Київщини, який привласнював гроші через фейкову онлайн-платформу, замасковану під криптовалютну біржу.