Ізраїль вимагає заморозки пов’язаних із терористами 1,5 млн USDT
Міністерство оборони Ізраїлю звернулося до Tether із вимогою заморозити $1,5 млн на 187 гаманцях. За даними відомства, вони належать Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) і використовуються для фінансування тероризму.
В Elliptic підтвердили, що через зазначені адреси проходили значні обсяги USDT. Водночас аналітики наголосили, що не всі транзакції безпосередньо пов’язані з іранськими військовими.
Частина гаманців імовірно належить криптовалютним сервісам або іншій інфраструктурі, «яку використовують для проведення операцій багатьох клієнтів».
КВІР перебуває під міжнародними санкціями та визнаний терористичною організацією у США, Канаді, Великій Британії та ЄС.
За даними Elliptic, 13 вересня Tether додала до «чорного списку» 39 із 187 адрес.
Експерти зазначають, що КВІР використовує криптовалюту вже багато років. 12 вересня Міністерство юстиції США оголосило про конфіскацію 584 741 USDT у громадянина Ірану Мохаммада Абедіні.
У ході розслідування з’ясувалося, що він є засновником компанії, яка виробляє навігаційні системи. Імовірно, вони застосовуються в програмі військових дронів КВІР.
У березні співробітників Корпусу звинуватили у викраденні понад $21 млн у криптовалюті під виглядом антикорупційного розслідування збанкрутілої біржі Cryptoland та її засновника Сіни Еставі.
У грудні минулого року Мінфін США вніс до санкційних списків адреси, які загалом отримали $332 млн у USDT. Вони належали Саїду Ахмаду Мухаммаду аль-Джамалу, якого раніше викрили у фінансуванні йеменського угруповання «Ансар Алла» за посередництва високопосадовців КВІР.
У червні 2025 року проізраїльська хакерська група зламала іранську криптобіржу Nobitex та викрала $90 млн. Викрадені кошти відправили на адреси, що містили варіації фрази «F*ckIRGCterrorists».
За даними Elliptic та інших джерел, майданчик пов’язаний із КВІР. Зокрема, ним користуються підсанкційні оперативники Корпусу, яких звинувачують у проведенні атак із застосуванням програм-вимагачів.
Нагадаємо, аналітики TRM Labs припустили, що ізраїльські спецслужби могли використати дані зі зламаної Nobitex для виявлення іранських агентів.