НБУ ліквідував «Айбокс Банк». Термінали IBOX призупинили роботу

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії у «Айбокс Банк» та його ліквідацію з 07 березня 2023 року.

Регулятор пояснив такий крок “систематичним порушенням” вимог законодавства щодо та протидії відмиванню одержаних злочинним шляхом доходів і фінансуванню тероризму.

Зокрема, в НБУ зазначили, що банк неналежним чином перевіряв клієнтів, “ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру”.

На тлі цього мережа терміналів IBOX оголосила про припинення платежів. Втім, команда зазначила, що планує відновити роботу терміналів через 2-3 дні

У monobank вже заявили про призупинення поповнень карток через IBOX і порадили використовувати термінали інших компаній.

Зазначимо, у листопаді 2022 року біржа WhiteBIT оголосила про можливість поповнення рахунку на платформі через IBOX та EasyPay.

Також у 2020 році Binance відкривала рахунок у IBOX Bank. У коментарі ForkLog UA представники біржі зазначили, що рахунок “не був активований та не використовувся”.

Нагадаємо, нещодавно криптовалютні платформи повідомили про тимчасове призупинення операцій в Україні за банківськими картками. 

У розмові з ForkLog UA засновник біткоїн-біржі Kuna Михайло Чобанян заявив, що причиною стала боротьба влади з відмиванням коштів та ухилянням від сплати податків гемблінговим сектором.

Нещодавно Служба безпеки та Бюро економічної безпеки України розпочали розслідування щодо грального бізнесу. Як повідомляли ЗМІ, воно стосується ймовірного ухилення цього сегменту від сплати податків за допомогою так званого міскодингу — схеми маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів.

Пізніше представники Binance підтвердили ForkLog UA, що призупинення операцій за картками для користувачів біткоїн-бірж в Україні пов’язане з посиленою боротьбою з нелегальним гемблінгом.