Nexo cплатила $45 млн штрафу для врегулювання претензій з боку влади США
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення криптолендинговій платформі Nexo у незареєстрованій пропозиції продукту Earn Interest Product (EIP). Для врегулювання процесу компанія погодилася сплатити штраф.
Today we charged Nexo Capital Inc. with failing to register the offer and sale of its retail crypto asset lending product, the Earn Interest Product (EIP). To settle charges, Nexo agreed to pay $22.5 million and cease its unregistered offer and sale of the EIP to U.S. investors.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) January 19, 2023
Згідно з заявою SEC, компанія просувала EIP як можливість для інвесторів отримати прибуток на депозит, а Nexo використовувала криптоактиви інвесторів “різними способами для отримання доходу для власного бізнесу та фінансування виплати відсотків інвесторам EIP”.
Комісія вважає, що продукт порушує закон про цінні папери.
Nexo співпрацювала з регуляторами. У лютому 2022 року компанія призупинила пропозицію EIP новим американським інвесторам, а також нарахування відсотків на нові депозити.
Крім того, в грудні фірма оголосила про поетапне припинення роботи у Сполучених Штатах.
Today we are announcing the regrettable but necessary decision that Nexo will be phasing out its products and services in the United States due to a lack of regulatory clarity. 🧵
— Nexo (@Nexo) December 5, 2022
Nexo також погодилася сплатити $22,5 млн для врегулювання звинувачень SEC. Аналогічну суму фірма заплатила як штраф для врегулювання подібних звинувачень від інших регуляторних органів.
«Ми задоволені угодою, яка однозначно покладе край усім спекуляціям навколо відносин Nexo зі Сполученими Штатами», — сказав співзасновник Nexo Антоні Тренчев.
Nexo has reached a final landmark resolution with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the North American Securities Administrators Association (NASAA), consisting of all 50 U.S. States & 3 territories and the Attorney General of New York.🧵https://t.co/modjbPsOdV
— Nexo (@Nexo) January 19, 2023
Раніше болгарські правоохоронці здійснили рейди офісами Nexo у Софії. Представників фірми підозрюють у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків та неліцензованій банківській діяльності.
Стежте за ForkLog UA у Twitter та Facebook.