У Болгарії провели обшуки в офісах криптокредитора Nexo
Болгарські правоохоронці здійснили рейд офісами криптолендингової платформи Nexo у Софії. До операції залучили близько 300 співробітників силових структур. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
За словами прессекретарки генерального прокурора Болгарії Сійки Мілевої, представників фірми підозрюють у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків та неліцензованій банківській діяльності. Деякі джерела повідомляють, зокрема, і про порушення криптокредитором міжнародних санкцій проти РФ.
На офіційному акаунті платформи прокоментували розслідування:
«На жаль, на тлі нещодавнього посилення регулювання криптовалютного ринку деякі регулятори спочатку «б’ють», а потім вже ставлять запитання. У корумпованих країнах це межує з рекетом, але це мине».
Unfortunately, with the recent regulatory crackdown on crypto, some regulators have recently adopted the kick first, ask questions later approach. In corrupt countries, it is bordering with racketeering, but that too shall pass. 6/
— Nexo (@Nexo) January 12, 2023
Також представники фірми зауважили, що з першого дня російського вторгнення в Україну, компанія долучилась до збору коштів постраждалим та дотримувалась санкцій.
«Вони розслідують діяльність болгарського філіалу Nexo, який не працює з клієнтами. Він відповідає лише за операційні витрати. Це скоординована атака, яка базується на абсурдних звинуваченнях», – заявив Bloomberg співзасновник криптолендингової платформи Антоні Тренчев.
Раніше група регуляторів США подала позови проти Nexo. Згідно з заявою генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс, криптокредитор ввів в оману клієнтів стосовно наявності у нього реєстрації та ліцензії. На тлі цього компанія пішла з американського ринку.
Наприкінці грудня 2022 року представники криптолендингової платформи презентували остаточну пропозицію з поглинання конкурента Vauld.
Читайте біткоїн-новини ForkLog UA у нашому Telegram — новини криптовалют, курси та аналітика.