OKX виплатить регулятору Мальти штраф у розмірі $1,2 млн

Управлінням з фінансової розвідки Мальти (FIAU) оштрафувало криптобіржу OKX на €1,1 млн (~$1,2 млн) за порушення у сфері AML у 2023 році.

У FIAU заявили, що за останні 18 місяців платформа поліпшила комплаєнс-процедури, але відомство «не могло проігнорувати» минулі «серйозні та системні» упущення.

У 2023 році OKX провела оцінку бізнес-ризиків, але регулятор знайшов недоліки. Через них біржа не змогла адекватно проаналізувати операції на предмет відмивання грошей, включно із загрозами від міксерів, приватних монет і стейблкоїнів.

Представники FIAU також зазначили, що OKX працювала з клієнтами за межами ЄС, попри заяви про фокус на Європу.

Нагадаємо, 24 лютого 2025 року біржа визнала себе винною в порушенні законів США про боротьбу з відмиванням грошей і погодилася виплатити понад $504 млн у вигляді штрафу і реституцій.

11 березня журналісти Bloomberg повідомили, що європейські регулятори вивчають зв’язок сервісів OKX із відмиванням вкрадених у Bybit активів. Команда платформи назвала інформацію такою, що «вводить в оману».