Підозрювану в організації криптовалютної піраміди OneCoin на $4 млрд екстрадували до США
Влада Болгарії екстрадувала на запит США свою громадянку Ірину Ділкінську, яку американський Мін’юст підозрює в організації криптовалютної піраміди OneCoin.
Bulgarian woman charged for role in multi-billion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” and extradited from Bulgaria to the United Stateshttps://t.co/XsY0rYJWeF
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) March 21, 2023
За даними прокурорів США, Ірина очолювала юридичний відділ OneCoin. Вони висунули жінці обвинувачення у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів, а також у відмиванні грошей на суму $400 млн. Підозрюваній загрожує до 40 років за ґратами.
“Імовірно, Ірина Ділкінська дозволила OneCoin відмивати мільйони доларів незаконних прибутків через підставні компанії”, — заявив прокурор США Деміан Вільямс.
OneCoin заснувала Ружа Ігнатова зі своїми поплічниками у 2014 році у Болгарії. Монету рекламували як високоприбуткову криптовалюту.
Згідно з підрахунками Мін’юсту США, жертви шахрайської схеми втратили близько $4 млрд. Варто зазначити, що Ігнатову з 2017 року розшукують правоохоронці. З 2022 року вона входить до десятки найбільш розшукуваних ФБР осіб. За інформацію, яка допоможе розслідуванню, агентство пропонує винагороду у $100 000.
Нагадаємо, що у грудні 2022 року один із засновників OneCoin Карл Себастьян Грінвуд визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей.