Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#фінансові піраміди

Екс-CEO криптобіржі Mine Digital звинуватили в крадіжці $1,5 млн у клієнта

Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) звинуватила колишнього CEO криптобіржі Mine Digital Гранта Колтапа в крадіжці 2,2 млн AUD ($1,47 млн) у клієнта, який намагався купити біткоїни.
ForkLog UA 25 22.10.2024

Промоутера криптопіраміди Forcount посадили на 20 років

Провідного промоутера криптопіраміди Forcount Хуана Такурі засудили до 20 років тюремного ув’язнення, йдеться в заяві прокуратури США.
ForkLog UA 31 17.10.2024

7000 ETH криптопіраміди PlusToken перевели на біржі

Близько 7000 ETH вартістю $16,7 млн із вилучених в організаторів криптовалютної піраміди PlusToken було переказано на біржі.
ForkLog UA 47 10.10.2024

86-річний американець заплатить майже $14 млн за організацію криптопіраміди

Суд у Лас-Вегасі засудив 86-річного колишнього адвоката Девіда Кейгела з Каліфорнії до умовного п’ятирічного терміну за організацію криптовалютної піраміди.
ForkLog UA 48 09.10.2024

SЕС висунула звинувачення творцям біткоїн-піраміди на $60 млн

Двох громадян США звинуватили в шахрайстві та обмані понад 80 інвесторів за допомогою криптовалютної піраміди зі збитками $60 млн.
ForkLog UA 48 27.08.2024

Засновника криптопіраміди MBI Group екстрадували до Китаю

20 серпня правоохоронні органи Таїланду передали владі КНР засновника криптовалютної піраміди MBI Group Чжана Моумоу.
ForkLog UA 74 23.08.2024

У Туреччині затримали організатора криптоскама на $4 млрд

Правоохоронці Туреччини затримали громадянина Швеції Андреаса Сакача за причетність до організації криптовалютної піраміди OmegaPro, у якій інвестори втратили $4 млрд.
ForkLog UA 70 23.08.2024

У Чорногорії заарештували співзасновника біткоїн-піраміди FutureNet

Поліція Подгориці за запитом Польщі та Південної Кореї заарештувала співзасновника криптовалютної піраміди FutureNet Романа Земяна за підозрою в багатомільйонному шахрайстві.
ForkLog UA 75 21.08.2024

В Австралії винесли вирок експромоутеру піраміди BitConnect

Окружний суд Сіднея визнав винним австралійського промоутера шахрайської схеми BitConnect на $2,4 млрд Джона Бігаттона в наданні неліцензованих фінансових послуг.
ForkLog UA 130 15.07.2024

Нагорода за інформацію про засновницю OneCoin зросла до $5 млн

Державний департамент США збільшив до $5 млн винагороду за інформацію, яка призведе до арешту засновниці OneCoin Руджі Ігнатової.
ForkLog UA 115 27.06.2024
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK