Організатори криптопіраміди HashFlare на $577 млн визнали провину

Засновники сервісу хмарного майнінгу HashFlare Сергій Потапенко та Іван Туригін визнали себе винними в організації криптовалютної піраміди. Влада США конфіскує у них активи на суму понад $400 млн.

Two Estonian Nationals plead guilty in $577M cryptocurrency fraud scheme – Scheme victimized hundreds of thousands of people in the U.S. and abroad https://t.co/blfJy3wytw

— WDWAnews (@WDWAnews) February 13, 2025

Згідно із заявою прокуратури в Західному окрузі штату Вашингтон, відповідачі, громадяни Естонії, пропонували клієнтам контракти, що дають право на частку криптовалюти, яку нібито видобуває HashFlare.

За період із 2015 до 2019 року продажі становили понад $577 млн. Однак компанія не мала у своєму розпорядженні достатніх обчислювальних потужностей для виконання обіцянок. Веб-панель сервісу демонструвала користувачам фіктивні дані про їхній прибуток від майнінгу.

Потапенко і Туригін використовували доходи від шахрайської схеми для купівлі нерухомості та розкішних автомобілів, а також вели інвестиційні та криптовалютні рахунки.

Поліція Талліна затримала засновників HashFlare в листопаді 2022 року за запитом ФБР. Їх звинуватили у змові з метою шахрайства та відмивання грошей. У січні 2024 року влада Естонії ухвалила рішення про екстрадицію Потапенка і Туригіна у США.

Засновники HashFlare визнали провину за одним пунктом обвинувачення у змові з метою шахрайства. Суд винесе вирок 8 березня, кожному загрожує до 20 років позбавлення волі.

Вилучені активи на $400 млн підуть на відшкодування збитків постраждалим від шахрайської схеми. Деталі процесу влада США розкриє пізніше.

Нагадаємо, у серпні 2024 року влада Туреччини затримала одного з підозрюваних в організації криптопіраміди OmegaPro на $4 млрд. Афера, імовірно, пов’язана з OneCoin — одним із найбільших скамів в історії індустрії з аналогічними збитками в $4 млрд.