У Туреччині затримали організатора криптоскама на $4 млрд

Правоохоронці Туреччини затримали громадянина Швеції Андреаса Сакача за причетність до організації криптовалютної піраміди OmegaPro, у якій інвестори втратили $4 млрд. Про це повідомляє Turkiye Today.

Афера була структурована як схема Понці: нові залучені кошти використовувалися для виплати доходу раннім користувачам, створюючи ілюзію прибутковості.

Капітал OmegaPro імовірно пов’язаний з OneCoin — одним із найбільших в історії криптоскамів з аналогічними збитками в $4 млрд.

OmegaPro припинила виведення коштів у листопаді 2022 року. Остаточно компанія закрилася до липня 2023 року.

До арешту Сакача, який після переїзду в Туреччину взяв ім’я Емре Авджі, призвела інформація анонімного інформатора, який вказав його місце проживання у Стамбулі.

Наведення підтвердив громадянин Нідерландів Абдул Гаффар Мохагех, який прибув до країни представляти інтереси 3000 інвесторів піраміди, які вклали в неї сумарно $103 млн. За словами Мохагеха, його особисті інвестиції становили $7 млн.

На додаток до його свідчень жандармерія Туреччини виявила 16 місцевих користувачів програми OmegaPro. Вони розповіли, що схема складалася з початкових невеликих вкладень, які приносили швидкий прибуток. Потім клієнтів компанії наполегливо спонукали збільшити суми вкладів. У підсумку їхні рахунки було обнулено, коли вони спробували вивести кошти.

Сакача затримали на орендованій віллі 9 липня під час поліцейського рейду. Ймовірного спільника Стефана Андреаса, який проживав за іншою адресою, Стефана Андреаса не знайшли, він залишається на волі.

Нагадаємо, у червні Держдеп США збільшив до $5 млн винагороду за інформацію, яка призведе до арешту засновниці OneCoin Руджі Ігнатової. Тим часом журналісти виявили додаткові підтвердження того, що підприємницю вбили 2018 року, хоча очевидних доказів її смерті, як і раніше, немає.