Поліція викрила фейкову трейдингову платформу з офісом у Києві

Українські та європейські правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка привласнювала кошти громадян ЄС під виглядом інвестицій в акції та криптоактиви.

Зловмисники створили фейкові трейдингові платформи та імітували «торги» на фондовому та криптовалютному ринках, заманюючи людей обіцянками високих прибутків.

За даними слідства, очільник схеми та двоє його спільників відкрили в Києві кол-центр на 20 співробітників. Звідти шахраї телефонували потенційним жертвам і переконували вкладати кошти.

Учасники схеми віддалено встановлювали на комп’ютери жертв ПЗ, нібито необхідне для трейдингу, яке створювало ілюзію прибуткової діяльності. Отримані від клієнтів криптоактиви виводили в готівку через київські обмінні пункти.

Відомо щонайменше про 30 постраждалих. Слідчі встановили, що лише п’ятеро потерпілих «інвестували» у криптовалюту ₴8,2 млн. Правоохоронці провели 21 обшук і вилучили понад $1,4 млн, ₴5,8 млн і €17 000 готівкою.

Трьом учасникам організованої групи вже повідомлено про підозру у шахрайстві. Встановлено також 15 працівників кол-центру, щодо яких готують матеріали для оголошення про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у жовтні на Хмельниччині викрили шахраїв із власною криптовалютою.