Правоохоронці знешкодили даркнет-маркетплейс із оборотом понад $100 млн

У рамках міжнародної операції RapTor правоохоронці США та Тайваню ліквідували Incognito Market — один із наймасштабніших даркнет-ресурсів, що спеціалізувався на торгівлі наркотиками. 

За даними Мін’юсту США, платформа пропонувала понад 1000 найменувань заборонених речовин — від кокаїну до метамфетаміну — із розрахунками в криптовалютах. Щоб приховати сліди, маркетплейс створив власну фінансову інфраструктуру на базі псевдонімних гаманців.

Фахівці Binance, які брали участь в операції, відстежили рух коштів і пов’язати його з громадянином Тайваню на прізвище Лін, відомим під псевдонімом «Фараон». За версією слідства, він курував роботу платформи й заробив мільйони доларів на незаконному обігу наркотиків. Після затримання Лін визнав провину за кількома статтями — зокрема, у змові з метою розповсюдження наркотиків і відмиванні коштів.

Binance також заблокувала понад $3,5 млн у пов’язаних криптоактивах, фактично знеструмивши фінансову інфраструктуру Incognito Market.

«Ця справа — яскраве нагадування: навіть у даркнеті криптоактиви не дають анонімності. Кожна транзакція залишає слід у блокчейні», — заявив керівник підрозділу фінансової розвідки Binance Нілс Андерсен-Реєд. 

За його словами, міжнародна співпраця між державними органами та приватним сектором — критично важлива для ефективної боротьби з цифровою злочинністю.

У Binance додали, що компанія вже не вперше допомагає в ліквідації нелегальних ресурсів. Серед нещодавніх прикладів — спільна операція з Європолом проти платформи Kidflix, у межах якої вдалося виявити понад 100 користувачів, залучених до експлуатації дітей.

У компанії наголосили, що подібні кейси підтверджують: майбутнє криптоіндустрії неможливе без прозорості, співпраці та цифрової відповідальності.

Нагадаємо, в Chainalysis з’ясували, що даркнет-маркет Huione, що спеціалізується на нелегальній діяльності, продовжує працювати і демонструє зростання активності всупереч оголошеному припиненню роботи.